I procedimenti a rischio di riciclaggio e il dovere di segnalazione interno degli operatori di primo livello

Gestire il rischio, promuovere la trasparenza, attivare il cambiamento. Questi gli obiettivi del ciclo di incontri organizzato dalla Città di Torino e dall’ANCI Piemonte per supportare le Pubbliche Amministrazioni nell’attuazione della normativa antiriciclaggio, con focus sull’individuazione dei ruoli e delle responsabilità, su obblighi e strumenti operativi.

Gli eventi si svolgeranno in Via Corte d’Appello 16 a Torino (Sala Bobbio) ma sarà possibile partecipare agli eventi anche da remoto.

Qui sotto l’elenco dei tre incontri con i link per l’iscrizione:

23 maggio | ore 9-14 | ISCRIZIONI

“I procedimenti a rischio di riciclaggio e il dovere di segnalazione interno degli operatori di primo livello”

Incontro rivolto ai dipendenti coinvolti in lavori, servizi, forniture e concessioni

6 giugno | ore 9-14 | ISCRIZIONI

“Il ruolo degli analisti nelle comunicazioni di sospetto di riciclaggio nelle Pubbliche Amministrazioni”

Incontro rivolto ad analisti e dipendenti incaricati dal Responsabile antiriciclaggio

4 luglio | ore 9-14 | ISCRIZIONI

“La collaborazione attiva e il dovere di comunicazione alla UIF”
Incontro rivolto ai responsabili Antiriciclaggio e Segretari Comunali