Il ruolo degli analisti nelle comunicazioni di sospetto di riciclaggio nelle Pubbliche Amministrazioni

Gestire il rischio, promuovere la trasparenza, attivare il cambiamento. Questi gli obiettivi del ciclo di incontri organizzato dalla Città di Torino e dall’ANCI Piemonte per supportare le Pubbliche Amministrazioni nell’attuazione della normativa antiriciclaggio, con focus sull’individuazione dei ruoli e delle responsabilità, su obblighi e strumenti operativi.

Gli eventi si svolgeranno in Via Corte d’Appello 16 a Torino (Sala Bobbio) ma sarà possibile partecipare agli eventi anche da remoto.

6 giugno | ore 9-14 | ISCRIZIONI

“Il ruolo degli analisti nelle comunicazioni di sospetto di riciclaggio nelle Pubbliche Amministrazioni”

Incontro rivolto ad analisti e dipendenti incaricati dal Responsabile antiriciclaggio

4 luglio | ore 9-14 | ISCRIZIONI

“La collaborazione attiva e il dovere di comunicazione alla UIF”
Incontro rivolto ai responsabili Antiriciclaggio e Segretari Comunali